Как проверить иностранную компанию перед сделкой

Чтобы проверить иностранную компанию перед сделкой, нужно убедиться в четырёх вещах: она зарегистрирована в официальном реестре, ни она, ни её владельцы не попали в санкционные списки, она действительно торгует тем товаром, о котором идёт речь, а реквизиты, документы и контакты совпадают с зарегистрированным юридическим лицом. На первые два вопроса отвечают реестры и санкционные списки, на третий — история внешнеторговых поставок, и именно этот шаг чаще всего пропускают.

Порядок ниже подходит для обеих сторон сделки: когда вы закупаете у нового поставщика и когда продаёте новому покупателю с отсрочкой платежа. Обычная проверка занимает около часа; перед крупным первым контрактом заложите несколько дней.

Шаг 1. Установите точное юридическое лицо

Большинство ошибок начинается здесь. Бренд, торговое название и юридическое лицо — разные вещи, а у группы компаний часто есть несколько фирм с похожими названиями в разных странах.

1. Запросите полное наименование, организационно-правовую форму (LLC, GmbH, Co., Ltd., S.A. de C.V. и т. д.), регистрационный и налоговый номер, юридический адрес. Серьёзная компания пришлёт всё это одним письмом без вопросов.
2. Убедитесь, что те же данные указаны в проекте контракта, в проформе (предварительном счёте на заказ) и в банковских реквизитах для оплаты. Владелец счёта должен быть той же компанией, с которой вы подписываете контракт, а не «партнёром» или частным лицом.
3. Выясните, с кем вы имеете дело: с производителем, дистрибьютором или агентом. Агент сам по себе не проблема, но вы должны понимать, чей это товар и кто отвечает за поставку.

Шаг 2. Подтвердите регистрацию в официальном источнике

Смотрите государственный реестр страны компании, а не скриншот, присланный самой компанией. С чего начать:

• Национальные реестры юридических лиц: Companies House в Великобритании, торговые реестры стран ЕС (поиск через Европейский портал e-Justice), реестры штатов в США, ЕГРЮЛ в России, государственный реестр предприятий Китая (National Enterprise Credit Information Publicity System).
• VIES — проверка номера плательщика НДС в ЕС; GLEIF — поиск кода LEI (международный 20-значный идентификатор юридического лица, его используют банки и крупные компании), если он у компании есть.
• OpenCorporates и похожие сводные базы — для быстрого первого просмотра по многим странам; результат всё равно подтвердите в официальном реестре.

Обратите внимание на статус (действует, ликвидируется, исключена), дату регистрации, юридический адрес и директоров. Компания, зарегистрированная несколько месяцев назад и рассказывающая о десяти годах экспорта, должна это объяснить.

Шаг 3. Проверьте санкционные списки

Проверяйте саму компанию, её директоров и, если удаётся их установить, конечных бенефициаров — людей, которые на самом деле владеют компанией или управляют ею. Какие списки важны, зависит от того, в какой валюте, через какие банки и в каких странах идёт сделка, но обычно смотрят как минимум:

• поиск по санкционным спискам OFAC (США), включая список SDN;
• сводный список финансовых санкций ЕС;
• санкционный список Великобритании (UK Sanctions List);
• сводный санкционный список Совета Безопасности ООН;
• для товаров двойного назначения (тех, что можно использовать и в военных целях, например часть электроники и химии) — списки экспортного контроля, например Consolidated Screening List США.

Учитывайте правила владения: компания, которая примерно наполовину или больше принадлежит лицу под санкциями, может попадать под ограничения, даже если её собственного названия нет ни в одном списке (точные правила в США, ЕС и Великобритании отличаются). Проверьте и сам товар: поставки некоторых товаров ограничены в отдельные страны независимо от покупателя. Возможное совпадение — не приговор, а повод проверить всё вручную, а при крупной сделке — повод обратиться к юристу, который проверяет санкционные риски.

Шаг 4. Проверьте реальную историю поставок

Свидетельство о регистрации доказывает, что компания существует, но не то, что она способна поставить товар. Данные о внешнеторговых поставках показывают, что компания на самом деле ввозила или вывозила: какие товары, из каких стран или в какие, как часто и с какого времени. Здесь вы проверяете, правду ли вам рассказали.

1. Торгует ли компания вашим товаром? Посмотрите в профиле, какие товарные группы (коды ТН ВЭД) компания ввозит или вывозит. Это товарный код во внешней торговле; первые 6 цифр одинаковы почти во всех странах мира. Поставщик стальных труб, который торгует только текстилем, — это в лучшем случае трейдер без опыта в вашем товаре.
2. Регулярна ли деятельность? Поставки, распределённые по многим месяцам, — признак лучше, чем единичный всплеск. Если компания торговала несколько недель и пропала, задайте ей вопросы.
3. Совпадают ли страны? Если покупатель говорит, что закупает в Европе, а поставки идут только из другого региона, спросите почему.
4. Правдоподобен ли масштаб? Сравните число поставок и партнёров с тем, что компания говорит о своих размерах.
5. Кто её партнёры? Постоянные поставщики или покупатели говорят о стабильности; единственный партнёр — о том, что компания зависит от одного клиента или поставщика.

На Orion Markets компанию можно найти по названию или налоговому номеру в разделе Профили компаний. Профили собраны из внешнеторговых поставок 14 стран, среди них Россия (с 2012 года), Казахстан (с апреля 2021 года) и Узбекистан (с 2022 года); полный список с периодами — на странице покрытия данных. Компании из других стран видны в профилях как поставщики и покупатели этих рынков.

Пример: что показывает профиль

Возьмём открытый профиль Mobis LLC, Армения. Ещё до входа на сайт блок «Коротко» отвечает на базовые вопросы:

• компания — импортёр, экспортных поставок в данных нет;
• с октября 2025 по май 2026 года зафиксировано более 3 800 внешнеторговых поставок;
• основные товары по кодам ТН ВЭД — 8708 (части и принадлежности автомобилей), 8536 (электроаппаратура для коммутации и защиты электрических цепей) и 4016 (прочие изделия из вулканизованной резины);
• основные страны-партнёры — Республика Корея, Италия, ОАЭ, Грузия и Франция.

Если эта компания хочет покупать у вас автозапчасти, профиль это подтверждает: компания регулярно ввозит именно эти товары, причём у поставщиков из многих стран. Если та же компания попросит у вас удобрения, история поставок этого не подтверждает — и это повод задать вопрос.

После бесплатной регистрации вы видите полную структуру профиля, часть цифр скрыта. По тарифу профиль открывается полностью: контрагенты с реквизитами, объёмы, товары, условия поставки и то, как всё это меняется со временем. В открытом профиле есть и «Чек-лист должной осмотрительности»: сигналы о совпадении с публичными санкционными списками, о том, есть ли у компании реальные поставки и партнёры, о её стабильности и о том, возили ли уже этот товар в вашу страну назначения. Это подсказки, а не выводы: проверьте их сами.

Шаг 5. Проверьте контакты, документы и рекомендации

• Домен и почта. Норма — корпоративная почта на собственном домене компании. Посмотрите дату регистрации домена: сайт, созданный в прошлом месяце для «давно работающего» экспортёра, — тревожный знак.
• Звонок по номеру из независимого источника. Звоните по номеру из реестра или со старой версии сайта, а не из подписи в письме.
• Рекомендации. Попросите контакты двух-трёх клиентов или поставщиков. История поставок помогает понять, существуют ли такие партнёры на самом деле.
• Сертификаты и лицензии. Проверяйте их у выдавшей организации: у многих органов сертификации есть открытый поиск.
• Визит на площадку или независимая инспекция — перед крупным первым заказом, особенно если важны производственные мощности и качество.

Тревожные признаки

• Оплата на счёт в третьей стране, на другую компанию или на частное лицо.
• Реквизиты «изменились» письмом незадолго до оплаты: любое изменение подтверждайте звонком по известному номеру.
• Цена заметно ниже рынка вместе с настойчивым требованием 100% предоплаты.
• Нет поставок по нужному товару или активность только в одном коротком периоде.
• Совсем недавняя регистрация, адрес, по которому зарегистрированы сотни других компаний, бесплатные почтовые домены.
• Нежелание называть регистрационный номер или подписывать контракт от имени самой компании.
• Маршрут товара без коммерческого смысла или просьба сменить страну назначения.

Ограничения каждого источника

• Реестр показывает юридический статус, но не реальную деятельность, а объём сведений в реестрах разных стран сильно отличается.
• Проверка по санкционным спискам зависит от написания и транслитерации: проверяйте варианты названия латиницей и на местном языке.
• Данные о поставках есть только по странам покрытия. Если компания торгует в основном со странами вне покрытия, короткая история не означает, что она неактивна.
• Никакая проверка не заменяет защиты в контракте. С новым партнёром выбирайте условия оплаты, которые снижают риск: аккредитив (банк покупателя гарантирует оплату, когда вы представите отгрузочные документы) или документарное инкассо (документы на товар выдаются покупателю только после оплаты). Если продаёте с отсрочкой, подумайте о страховании торгового кредита (страховщик возместит долг, если покупатель не заплатит).

С чего начать

Начните с истории поставок: найдите компанию в разделе Профили компаний. Чтобы сравнить её с другими поставщиками того же товара, запустите поиск в разделе Найти поставщиков.